Шановний акціонер ПрАТ «СК “ВЕЛЕС»!
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС», код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99 (далі — Товариство), які відбудуться 30 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99. Реєстрація учасників загальних зборів з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
- Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік та його затвердження.
- Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його затвердження.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
- 8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
- Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
- 1 Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання посадових осіб органів Товариства відповідно до вимог законодавства та статуту Товариства. Затвердження умов договору (-рів) з посадовими особами органів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору (-рів).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 26.04.2016 р.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Лаптєв В.І.
Довідки за телефоном (044) 232-63-72
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2015 | Попередній 2014 | |
| Усьго активів | 18621 | 18950 |
| Основні засоби і нематеріальні активи | 215 | 215 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 15065 | 15819 |
| Запаси | 6 | 2 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2440 | 2440 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 895 | 474 |
| Нерозподілений прибуток | 831 | 802 |
| Власний капітал | 700 | 700 |
| Статуний капітал | 15000 | 15000 |
| Резервний капітал | 3400 | 3400 |
| Довгострокові зобов’язання | 18 | 13 |
| Поточні зобов’язання | 247 | 0 |
| Чистий прибуток ( збиток) | 29 | 540 |
| Середньорічна кількість акцій ( шт.) | 150 000 | 150 000 |
| Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду ( шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб) |
7 | 6 |
| Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №61 (2315) від 30.03.2016 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правлiння Лаптєв В.I. 30.03.2016 року
|
||